Бывший глава MGA был признан виновным

Бывший глава MGA был признан виновным

Бывший глава MGA был признан виновным в раскрытии информации, полученной им в силу занимаемой должности, и раскрытии профессиональных секретов. Это произошло за то, что в сентябре 2019 года он сообщил владельцу казино Йоргену Фенеку о том, что в конкурирующем казино будет проводиться расследование по борьбе с отмыванием денег.

Два месяца спустя Фенек, один из самых богатых людей Мальты, был арестован при попытке сбежать с острова на своей яхте. Ему было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве антикоррупционной журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая погибла в результате взрыва автомобиля в 2017 году, сообщает онлайн казино Clubnika.

Фенек, который в то время владел казино Portomaso в курортном городе Сент-Джулианс, в настоящее время ожидает суда за убийство. Анализ телефона Фенека после ареста выявил разговоры с Фарруджей относительно конкурирующих операторов казино, которые инкриминировали регулятору.

В текстовых сообщениях, которыми они обменивались 23 сентября 2019 года, Фенек выразил свое недовольство недавним обзором казино Portomaso на предмет отмывания денег, который, по его словам, запятнал репутацию бизнеса.

Фарруджа ответил, что отложит публикацию сопутствующего отчета о соответствии до тех пор, пока не будет завершено предстоящее расследование в отношении Casino Malta, принадлежащего конкуренту Фенека, Eden Leisure Group.

Во вторник судья Невилл Камиллери из Апелляционного суда по уголовным делам Мальты подтвердил трехлетний условный срок Фарруджи, определив, что решение суда низшей инстанции было правильным.

В качестве главы MGA Фарруджиа был обвинен в надзоре за одним из ведущих в мире центров онлайн-игр. Он тихо ушел в отставку в октябре 2022 года, вскоре после того, как полиция допросила его о его разговорах с Фенеком.

The Times of Malta предположила, что обвинения против Фарруджи изначально были замалчены, чтобы не запятнать репутацию игровой индустрии.

Прокуроры считают, что Каруана Галиция была убита, потому что она изучала государственный контракт на строительство электростанции, который, по ее мнению, был коррумпированно передан мальтийским правительством компании Фенека Electroglas.

Она обнаружила, что зарегистрированная в Дубае компания 17 Black, упомянутая в утечке «Панамских документов», планировала выплатить 2 миллиона долларов двум офшорным компаниям-пустышкам. Они принадлежали Кейту Шембри, бывшему помощнику тогдашнего премьер-министра Джозефа Муската, и Конраду Мицци, бывшему министру энергетики.

Журналисты, которые занялись расследованием после смерти Каруаны Галиции, обнаружили, что 17 Black контролировался Фенеком.

Братья Альфред Деджорджио и Джордж Деджорджио были приговорены к 40 годам тюрьмы за планирование и установку бомбы, вместе со своим сообщником Винсом Мускатом, который получил 15 лет.

Так называемый посредник Мелвин Теума назвал Фенека вдохновителем убийства. Фенек утверждает, что Шембри был организатором.

Скандал вызвал политический кризис на Мальте, обнажив коррупцию, поразившую политику и бизнес-сектор острова, и привел к отставке Маската с поста премьер-министра.